Các ngân hàng nước ngoài lo ngại việc hình sự hóa hoạt động giao dịch

Nhật báo tài chính Financial Times của Anh nói vụ kiện đang gây lo ngại cho các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam.

Incombank, một trong bốn ngân hàng nhà nước chính tại Việt Nam, cáo buộc ABN Amro đã gây thiệt hại 5.4 triệu đôla do hoạt động buôn bán ngoại tệ với một nhân viên chi nhánh Incombank Hải Phòng.

Thiệt hại

Hồi đầu năm, bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân, phó Phòng Tài trợ - thương mại của Incombank tại Hải Phòng, bị công an bắt về hành vi cố ý làm trái.

Theo truyền thông trong nước, cơ quan điều tra nói bà Vân liên quan chuyện "thụt két" của ngân hàng này với số tiền 5.4 triệu đôla.

Sau đó, Bộ Công an đã khởi tố hai nhân viên của ABN Amro ở Hà Nội: bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, và ông Phạm Minh Hoàng.

Nay Tòa kinh tế TAND Hà Nội đã thụ lý vụ kiện của Incombank, nơi muốn ABN Amro phải bồi thường thiệt hại.

Phản ứng

ABN Amro từ chối bình luận về vụ kiện, nói họ không thể bình luận về "các tranh chấp thương mại đang diễn ra trước tòa."

Trong lúc hai ngân hàng chuẩn bị cho cuộc chiến ở tòa án dân sự, trong khi đó nhiều doanh nhân nước ngoài bày tỏ lo ngại về việc công an giữ vai trò chủ đạo trong công tác điều tra.

Financial Times nói ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã không đưa ra bình luận về vụ việc, mặc dù họ đã tiến hành kiểm toán tại chi nhánh Hà Nội của ABN Amro. Thay vào đó, công an, nơi không có nhiều kinh nghiệm về hoạt động buôn bán ngoại tệ, lại dẫn đầu cuộc điều tra.

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Việt Nam (Amcham), Tom O'Dore, bày tỏ lo ngại về sự dính líu sâu của công an trong các hoạt động giao dịch của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ông Tom O'Dore chỉ ra hai vấn đề, việc "hình sự hóa các giao dịch kinh doanh thông thường, và việc thiếu dính líu của Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động pháp lý liên quan tổ chức tài chính."

"Điều thứ nhất có thể đóng băng hoạt động kinh doanh ở Việt Nam," ông nói trong một thông cáo gần đây. "Điều thứ hai có thể tác động tiêu cực đến thị trường tài chính của Việt Nam."