Rui Martins de Genebra

Há um mês, a polícia judiciária suíça investigava contas suspeitas de lavagem de dinheiro

Há um mês, a polícia judiciária suíça, informada pelas autoridades italianas, vinha investigando contas suspeitas de lavagem de dinheiro e de servir de intermediárias no envio dos fundos da Parmalat a outros paraísos fiscais.

Ainda há alguns dias, Tanja Kucher, porta-voz da Comissão Federal de Bancos suíça, revelou aos jornais locais as suspeitas de ligações entre a Geslat, sociedade financeira da Parmalat, com o banco Credito Privato Comerciale.

Coincidentemente, as duas empresas funcionam na cidade de Lugano, no mesmo edifício, e tinham um mesmo diretor, que se demitiu em outubro, um mês antes de surgirem as primeiras suspeitas sobre a Parmalat.

Buraco negro

A Geslat tinha ligações diretas com uma sociedade instalada nos Estados Unidos, em Delaware, com o nome de Buconero – ou Buraco Negro –, sob o controle do Citigroup, que através dela investiu 117 milhões de euros na Parmalat.

Segundo declarações de Fausto Tonna, diretor financeiro da Parmalat preso na Itália, a filial Bonlat, instalada nas Ilhas Caymã, era administrada da Suíça.

Entre uma das operações fictícias do grupo, haveria a transação de um contrato de US$ 620 milhões para o fornecimento de leite em pó a Cuba.

Outra pista suíça é a de "obrigações" emitidas pela Parmalat, verdadeiros empréstimos para cobrir os buracos que começavam a aparecer, e vendidas por alguns bancos suíços, que ganharam com isso enormes comissões.

Uma importante sociedade de investimento de Zurique, a Vontobel, aconselhava os clientes a investir nas obrigações da Parmalat, que atualmente não têm nenhum valor.