El banco francés BNP Paribas acepta pagar una multa multimillonaria

  • 30 junio 2014
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El banco francés pagará una multa millonaria.

El banco francés BNP Paribas se declaró culpable de dos cargos penales y aceptó pagar una multa de US$8.830 millones como parte de una investigación más amplia sobre acusaciones de que la entidad gala violó leyes de sanciones estadounidenses.

Un abogado de BNP compareció brevemente en un tribunal estatal de Nueva York, Estados Unidos, este lunes para responder a un cargo de falsificación de registros empresariales y un cargo de conspiración.

Uno de los fiscales declaró que BNP se implicó en "una conspiración a largo plazo, multijurisdiccional" en la que violó leyes de sanciones al facilitar transacciones que involucraron a Sudán, Cuba e Irán.