EE.UU. abre investigación criminal de fraude de filial mexicana de Citigroup

  • 3 abril 2014
Citigroup
Citigroup descubrió en febrero un fraude de US$400 millones en su filial mexicana.

Autoridades federales de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre un fraude de US$400 millones que involucra a la unidad de Citigroup en México, Banamex, según informa el diario New York Times, que cita fuentes "con conocimiento del asunto".

En febrero pasado se dio a conocer que Citigroup descubrió préstamos fraudulentos por US$400 millones en su filial mexicana y señaló que empleados del banco podrían haber estado involucrados en el delito.

Los préstamos fueron otorgados a la empresa de servicios petroleros, Oceanografía, que es contratista de la petrolera estatal mexicana, Pemex.

Ahora, según el New York Times, la fiscalía de Estados Unidos en Manhattan llevará a cabo una investigación -supervisada por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones)- que se centrará en si los controles internos de Citigoup contibuyeron al fraude en México.

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