El capital de Mubarak y su entorno que Reino Unido dejó escapar

La residencia de un hijo de Mubarak en Londres no fue afectada por las sanciones.

El gobierno de Reino Unido no cumplió con su compromiso de congelar los activos del expresidente de Egipto Hosni Mubarak y su círculo, según una investigación de la BBC.

Documentos públicos de libre acceso evidencian que las sanciones impuestas no afectaron ni a propiedades ni a compañías vinculadas a figuras clave del entorno de Mubarak.

Funcionarios egipcios han acusado a Reino Unido de esconder capital robado y de incumplir acuerdos internacionales anticorrupción.

La divulgación de informes que acusaban a Mubarak y su círculo más cercano de robar decenas de miles de millones de dólares alimentó la revolución popular que lo derrocó el 11 de febrero de 2011.

Tres días después, el canciller británico William Hague, declaró ante el Parlamento que Reino Unido cooperaría con la petición del nuevo gobierno egipcio de congelar los activos de varios exfuncionarios.

""El gobierno británico está obligado por ley a ayudarnos. Pero no quieren hacer esfuerzo alguno para recuperar el dinero. Sólo dicen: "Dennos evidencias". Le parece razonable? Nosotros estamos en Egipto, buscando capital en Reino Unido"

Assem Al-Gohary, jefe de la Autoridad Egipcia de Capial Ilícito

Pero pasaron 37 días antes de que Reino Unido y otros países europeos aplicaran las sanciones, un periodo durante el cual, según Egipto, los funcionarios pudieron llevar los activos a otros lugares.

Reino Unido sí ha congelado unos US$135 millones que pertenecen a Mubarak, su esposa, dos hijos y 15 otros egipcios.

Sin embargo, una investigación de la BBC encontró más activos que aparentemente pasaron desapercibidos y no fueron sancionados.

Capitales esquivos

El registro Companies House, de acceso público, muestra, por ejemplo, cómo una de las personas incluidas en la lista de egipcios sancionados, Naglaa Al-Ghazaerly, esposa del antiguo ministro de Vivienda, pudo registrar una compañía a su nombre en Londres en noviembre de 2011, siete meses después de que se diera la orden de congelación de capital.

Otro documento público evidencia cómo la compañía londinense de inversiones Medinvest Associates, cofundada por el hijo menor de Mubarak, Gamal, y aún perteneciente a una compañía chipriota que él ayudaba a dirigir, continuó sus operaciones hasta su disolución voluntaria en febrero de este año, 11 meses después de la imposición de sanciones.

"Es crucial que la recuperación y la devolución de los activos robados sea legal. No es posible que Reino Unido simplemente deprive a una persona de su capital y se devuelva a un país extranjero en ausencia de una convicción criminal o una orden de confiscación"

Alistair Burt, alto funcionario de la cancillería

Tampoco hay indicación alguna sobre la aplicación de sanciones a una casa valorada en unos US$14 millones que Gamal Mubarak registró como su lugar de residencia durante años, en el prestigioso barrio londinense de Knightsbridge.

Esa propiedad está a nombre de una compañía registrada en el paraíso fiscal de Panamá. Pero según la práctica internacional, las sanciones deberían aplicarse a cualquier activo cuyo "beneficiario" está en la lista de sancionados, incluso cuando el capital esté registrado a otro nombre.

Diferencias de actitud

Reino Unido aceptó una petición oficial de Egipto de asistencia legal para colaborar en la identificación y congelación de capitales.

Medinvest Associates continuó en activo hasta febrero de 2012.

Egipto dice que Reino Unido le pide más información para poder proceder y que ellos carecen de esa información.

"El gobierno británico está obligado por ley a ayudarnos. Pero no quieren hacer esfuerzo alguno para recuperar el dinero. Sólo dicen: "Dennos evidencias". Le parece razonable? Nosotros estamos en Egipto, buscando capital en Reino Unido", declara Assem Al-Gohary, jefe de la Autoridad Egipcia de Capital Ilícito.

Entretanto, la cancillería británica dijo que le pasó toda la información de la investigación de la BBC a los funcionarios relevantes, pero que no haría comentario alguno sobre casos particulares.

"Entendemos la fuerza de los sentimientos sobre este tema en Egipto y estamos colaborando estrechamente con sus autoridades para identificar y frenar los capitales identificados por sus juzgados como robados", declaró Alistair Burt, alto funcionario de la cancillería.

Pero añadió que "es crucial que la recuperación y la devolución de los activos robados sea legal. No es posible que Reino Unido simplemente prive a una persona de su capital y lo devuelva a un país extranjero en ausencia de una convicción criminal o una orden de confiscación".

Burt dijo también que Reino Unido no habría podido actuar más rápido para congelar los activos de Mubarak y su entorno porque una orden así no puede ser aplicada únicamente sobre la base de sospechas y explicó además que tomó tiempo llegar al acuerdo necesario con todos los 27 estados miembros de la Unión Europea para congelar los capitales.

Reino Unido sí congeló US$135 millones que pertenecen a Mubarak, su esposa, dos hijos y 15 otros egipcios.

Sin embargo la actitud de Reino Unido contrasta con la de Suiza, que tardó apenas media hora en congelar los activos de Mubarak tras el anuncio de su renuncia al poder.

Según le dijo a la BBC el fiscal federal de Suiza Michael Lauber, un equipo de más de 20 investigadores trabajaron en la búsqueda de bienes egipcios ilícitos.

El total de activos congelados en Suiza aumentó de unos US$430millones en febrero de 2011 a unos US$750millones en septiembre de 2012. Mientras que la cantidad congelada en Reino Unido no ha variado desde el año pasado.

Según el nuevo ministro egipcio de Asuntos Legales, Mohammed Mahsoub, "Reino Unido es uno de los peores países para identificar y congelar bienes".

Pero Mahsoub reconoció también que su propio país, donde los miembros del antiguo gobierno de Mubarak son aún influyentes, fracasó en su deber de investigar adecuadamente.